LOS ANGELES – Un acte d’accusation fédéral contre le grand jury qui n’a pas été scellé jeudi a inculpé 80 personnes, dont la plupart sont des ressortissants nigérians, pour participation à un complot visant à voler des millions de dollars grâce à divers stratagèmes frauduleux et à blanchir les fonds par le biais d’un blanchiment d’argent basé à Los Angeles réseau, a annoncé le ministère de la Justice.

L’acte d’accusation avait été ouvert après que le FBI eut mené une série de raids jeudi matin et arrêté 14 accusés à travers les États-Unis, dont 11 de ces arrestations dans la région de Los Angeles. Deux accusés étaient déjà en détention fédérale sous d’autres chefs d’accusation et l’un d’entre eux a été arrêté plus tôt cette semaine. Les accusés restants seraient à l’étranger, la plupart d’entre eux se trouvant au Nigéria.

Selon l’acte d’accusation, les personnes accusées ont eu recours à divers stratagèmes de fraude en ligne, notamment des fraudes de compromission par courrier électronique, des escroqueries et des stratagèmes visant les personnes âgées, pour escroquer des millions de dollars aux victimes. 

Selon une plainte pénale également non scellée jeudi, des co-conspirateurs basés au Nigeria, aux États-Unis et dans d’autres pays ont contacté les principaux accusés dans l’acte d’accusation – Valentine Iro, 31 ans, de Carson, et Chukwudi Christogunus Igbokwe, 38 ans, de Gardena, tous deux nigérians. citoyens – pour les comptes bancaires et de services monétaires susceptibles de recevoir des fonds obtenus frauduleusement des victimes. Une fois que les membres du complot ont convaincu les victimes d’envoyer de l’argent sous de faux prétextes, Iro et Igbokwe ont coordonné la réception des fonds et supervisé un vaste réseau de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément à l’acte d’accusation de 145 pages.

L’acte d’accusation et la plainte pénale allèguent qu’Iro et Igbokwe, qui figuraient parmi les personnes arrêtées jeudi matin, auraient été impliqués dans des manœuvres ayant entraîné le transfert frauduleux d’au moins 6 millions de dollars de fonds obtenus frauduleusement – et le complot général était responsable de la tentative de vol de au moins 40 millions de dollars supplémentaires.

Les individus nommés dans l’acte d’accusation visaient des victimes aux États-Unis et dans le monde, notamment des particuliers, des petites et grandes entreprises et des cabinets d’avocats, a annoncé le FBI. Certaines des victimes du complot ont perdu des centaines de milliers de dollars à cause de stratagèmes frauduleux, et beaucoup étaient des personnes âgées.

Chacun des 80 accusés nommés dans l’acte d’accusation est accusé de complot en vue de commettre une fraude, de complot en vue de blanchir de l’argent et de vol d’identité aggravé. Un certain nombre d’accusés font également face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

En outre, Iro, Igbokwe et cinq autres accusés – Jerry Ikogho, 50 ans, de Carson, Adegoke Moses Ogungbe, 34 ans, de Fontana, Izuchukwu Kingsley Umejesi, 30 ans, de Los Angeles, Tityaye Marina Mansbangura, 33 ans, de Palmdale et Obi Madekwe. 31, du Nigéria – sont accusés d’avoir exploité une entreprise de transmission de fonds illégale. Ogungbe et Mansbangura figuraient également parmi les personnes arrêtées ce matin et Umejesi est un fugitif actuellement recherché par les autorités.

À 9 h 30, l’avocat américain Nick Hanna tiendra une conférence de presse pour annoncer les arrestations sur le territoire national et la levée des scellés de l’acte d’accusation fédéral visant les 80 accusés. Des représentants du FBI, du département du shérif du comté de Los Angeles et du bureau du procureur du comté de Los Angeles seront également présents.

En outre, Iro, Igbokwe et cinq autres accusés – Jerry Ikogho, 50 ans, de Carson, Adegoke Moses Ogungbe, 34 ans, de Fontana, Izuchukwu Kingsley Umejesi, 30 ans, de Los Angeles, Tityaye Marina Mansbangura, 33 ans, de Palmdale et Obi Madekwe. 31, du Nigéria – sont accusés d’avoir exploité une entreprise de transmission de fonds illégale. Ogungbe et Mansbangura figuraient également parmi les personnes arrêtées ce matin et Umejesi est un fugitif actuellement recherché par les autorités.

À 9 h 30, l’avocat américain Nick Hanna tiendra une conférence de presse pour annoncer les arrestations sur le territoire national et la levée des scellés de l’acte d’accusation fédéral visant les 80 accusés. Des représentants du FBI, du département du shérif du comté de Los Angeles et du bureau du procureur du comté de Los Angeles seront également présents

Avec FOX 11